格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告2021-04-22
证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2021-004
杭州格林达电子材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2021 年 4 月 11 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席任姝敏女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年度监
事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年年度
报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2020
年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2021-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司监事会
2021 年 4 月 22 日
