格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-22
证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2021-007
杭州格林达电子材料股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易的执行情况
和2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
公司日常关联交易基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公允、结
算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独
立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日
召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的
执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿、黄招有回避
表决，其余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2020年年度股东大会
审议，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将
在股东大会上对相关议案回避表决。
2、监事会审议情况
公司监事会于2021年4月21日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的议
案》。
3、独立董事事前认可意见
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核，并发表事前认可意见：我们
认为公司 2020 年度日常关联交易的执行情况事项的决策程序符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，符合公司日常生产经营的需要，交易价格执行国家价
格标准或按照市场价格确定，交易方式符合市场规则和合同约定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益；2021 年度日常关联交易预计是因公司正常
的生产经营需要而发生的，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市
场价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公
司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被
控制，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事
会第四次会议审核。
4、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司 2020 年度日常关联交易的执行和
2021 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，关联交易均按照平等互利、
等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件及签署书面合同的方式，确
定双方的权利义务关系，关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文
件的规定，表决结果合法有效。日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立
性。综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：1、格林达日常关联交易的事项已经公司董事会、
监事会批准，独立董事发表了明确同意意见，该事项需由公司股东大会批准后方
可实施，本次事项已履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及格林达《公
司章程》的规定；2、格林达与上述关联企业之间的预计日常关联交易事项均为
公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立
性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对格林达日常关联交易事项无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、释义
公司全称 简 称
杭州格林达电子材料股份有限公司 格林达、公司
杭州电化集团有限公司 电化集团
杭州兆恒设备安装工程有限公司 兆恒工程
杭州临江环保热电有限公司 临江热电
杭州银行股份有限公司 杭州银行
2、日常关联采购交易
单位：万元
预计金额与
2020 年预 2020 年实
关联交易类 实际发生金
关联交易内容 关联人 计发生金 际发生金
别 额差异较大
额 额
的原因
向关联人购
买燃料和动 蒸汽采购 临江热电 1300 1063.71 不适用
力
污水处理、设备
接受关联人 使用费、循环水
电化集团 500 490.79 不适用
提供的劳务 等配套供应以及
后勤服务
接受关联人
设备维护 兆恒工程 80 43.42 不适用
提供的劳务
3、存贷款等金融服务交易
关联交易类 关联交易主要内容 关联人 预计金额与
2020 年预计 2020 年实际 实际发生金
别 发生金额 发生金额 额差异较大
的原因
活期存款、定期存
募集资金到
款、通知存款、结构 不超过 2.5
存款业务 杭州银行 2.66 亿元 账所致，详见
性存款、理财及其他 亿元
说明
存款类业务
贷款、票据贴现、保
函、进口信用证及项
下押汇/代付、进口
不超过 7000 未实际发生
贷款业务 押汇/代付、福费廷、 杭州银行 0
万元 该项业务
出口押汇、国内信用
证及其他贸易融资
等
说明：公司因与杭州银行的存贷款金融服务所构成的关联交易符合《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第五十七条“同一自然人同时担任上市公司和其他法人或组织的
独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与上市公司进行交易，上市公司可
以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”之规定，已申请豁免按照关联交易
的方式进行审议和披露，因此公司与杭州银行的存贷款金融服务超出预计发生金额的部分和
2021 年预计发生的存贷款金融服务不再按照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2021 年度日常关联交易预计
根据公司 2020 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预
计 2021 年公司与关联方临江热电、电化集团发生日常关联交易总额不超过 2600
万元（不含税），具体见下表：
单位：万元
本年年初
本次预计金
至披露日
上年实 占同类 额与上年实
关联交易 本次预 与关联人
关联人 际发生 业务比 际发生金额
类别 计金额 累计已发
金额 例（％） 差异较大的
生的交易
原因
金额
向关联人购 能耗用量与
买燃料和动 临江热电 1800 390.44 1063.71 2.57% 公司产量相
力 关
接受关联人
电化集团 800 124.94 490.79 1.18% 不适用
提供的劳务
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州临江环保热电有限公司
1、基本情况
公司名称：杭州临江环保热电有限公司
统一社会信用代码：91330100670616883D
住所：萧山区临江工业园区(第二农垦场)
法定代表人：许钦宝
注册资本：18000 万人民币
成立时间：2008-01-29
经营范围：发电业务** 蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务**
2、与上市公司的关联关系
临江热电系公司控股股东杭州电化集团有限公司施加重大影响的企业。
3、履约能力分析
杭州临江环保热电有限公司目前依法存续且经营情况正常，具备良好的履约
能力。
（二）杭州电化集团有限公司
1、基本情况
公司名称：杭州电化集团有限公司
统一社会信用代码：91330100843069671T
住所：浙江省杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号
法定代表人：蒋慧儿
注册资本：6000 万人民币
成立时间：2000-12-30
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；
危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充
装；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；技术进出
口；货物进出口；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；化工产品
生产（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销
售；固体废物治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
2、与上市公司的关联关系
杭州电化集团有限公司系公司控股股东。
3、履约能力分析
杭州电化集团有限公司目前依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要为向临江热电采购蒸汽和向电化集团采购生产配套服务
及后勤服务等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的市场价格和条
件为基础确定交易金额，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易
协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与临江热电和电化集团发生的日常关联交易，是因公司正常的生产经营
需要而发生的，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交
易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会
影响公司独立性。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
