证券代码：603931            证券简称：格林达         公告编号：2021-027



               杭州格林达电子材料股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七

次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事

7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋

慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


   （一）、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司 2021 年半年度报告

   全文及其摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

   的专项报告的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料

股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 20 日