证券代码：603931         证券简称：格林达         公告编号：2022-001




               杭州格林达电子材料股份有限公司
       关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐华先

生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司

担任其他职务。徐华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信

息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对徐华先生担任公司

董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2022 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会

同意聘任章琪女士担任公司董事会秘书，并履行董事会秘书相应的职责和义务，

任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    章琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事

会秘书职责所必须的金融、财务、管理等专业知识、工作经验和管理能力，任职

资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章

程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券

交易所审核通过。

    章琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以

上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处

罚或上海证券交易所惩戒的情形。

    公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：0571-86630720

传真：0571-82202386

电子邮箱：zhangqi@greendachem.com

办公地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号


特此公告。




                             杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 12 日
附件：高级管理人员简历

    章琪，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，

持国家法律职业资格证书，曾历任东冠集团有限公司法务助理，宝盛控股集团有

限公司法务，杭州格林达电子材料股份有限公司法务。现任杭州格林达电子材料

股份有限公司证券事务代表。