证券代码：603931           证券简称：格林达          公告编号：2022-014



               杭州格林达电子材料股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。

会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议

由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度董事会工

作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （三）、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度审计委员

会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （六）、审议通过《2022 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （七）、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年年度报告》

和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （八）、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度内部控制

评价报告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 142,541,700
股，以此计算合计拟派发现金红利 42,762,510 元（含税）。本年度公司现金分红

比例为 30.43%。公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021

年 12 月 31 日，公司总股本 142,541,700 股，共计转增 57,016,680 股，转增后

公司的总股本为 199,558,380 股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2022-008）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （十）、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-006）。
    独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （十一）、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
   报告的议案》。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
    关联董事梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022
年度日常关联交易预计的议案》。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021
年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-007）。
    关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。
    独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十四）、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十五）、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 22 日