证券代码：603931               证券简称：格林达     公告编号：2022-010


                 杭州格林达电子材料股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
   召开地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《2021 年度董事会工作报告》                          √
2       《2021 年度监事会工作报告》                          √
3       《2021 年度财务决算报告》                            √
4       《2022 年度财务预算报告》                            √
5       《2021 年年度报告及其摘要》                          √
6       《2021 年度利润分配预案》                            √
7       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》             √
8       《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情             √
        况的专项报告的议案》
9       《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》               √
10      《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情             √
        况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》
11      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记               √
            的议案》
12          《关于补充选举第二届监事会监事的议案》           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议
   审议通过。相关公告均已于 20212 年 4 月 22 日在公司指定披露媒体《上海证
   券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
    应回避表决的关联股东名称：杭州电化集团有限公司、杭州绿生投资合伙企
业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            603931       格林达            2022/5/12




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，
凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委
托人身份证办理登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业
执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，
还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会
人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）
办理登记。
（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 5 月 17 日
下午 15:30 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：董事会办公室
3、登记时间：2022 年 5 月 17 日 8:30-15:30


六、   其他事项


1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号
联系人：章琪
电话：0571-86630720
邮箱：zhangqi@greendachem.com
邮政编码：311228

特此公告。


                                 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

杭州格林达电子材料股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意   反对     弃权

1               《2021 年度董事会工作报告》

2               《2021 年度监事会工作报告》

3               《2021 年度财务决算报告》

4               《2022 年度财务预算报告》

5               《2021 年年度报告及其摘要》

6               《2021 年度利润分配预案》

7               《关于续聘公司 2022 年度审
                计机构的议案》

8               《关于公司 2021 年度募集资
                金存放与使用情况的专项报
                告的议案》

9               《关于确认董事、监事及高管
              薪酬的议案》

10            《关于公司 2021 年度日常关
              联交易的执行情况和 2022 年
              度日常关联交易预计的议案》

11            《关于修订<公司章程>并办
              理工商变更登记的议案》

12            《关于补充选举第二届监事
              会监事的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。