证券代码：603931           证券简称：格林达        公告编号：2023-014


               杭州格林达电子材料股份有限公司

             第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

五次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已

于 2025 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召

开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   （1）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度监

事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （2）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
（4）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （5）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年年度

报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （6）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度内

部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （7）审议通过《2022 年度利润分配预案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （8）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （9）审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事、监

事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

    关联监事施珂回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （10）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度

日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022

年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （11）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （12）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （13）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募投

项目延长实施期限的公告》（公告编号：2023-016）。

   （14）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2023 年

第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。


                                   杭州格林达电子材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日