证券代码：603938          证券简称：三孚股份          公告编号：2019-004



                       唐山三孚硅业股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表
决相结合的方式。本次董事会已于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集
并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-006）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在确保不影响募集资金项目建设的情况下，将使用不超过人民币
10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构
性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，在上述
额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-008）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。
    4、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 35,000 万
元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及
安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，在上述额度范围
及决议有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-009）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董
事所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。


                                       唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 22 日