证券代码：603938              证券简称：三孚股份            公告编号：2019-005


                        唐山三孚硅业股份有限公司
                    第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知于2019年3月18日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事
所持有的表决权票数 100%。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公 司 在 确保 不影 响 募集 资 金 项目 建设 的 情况 下 ， 将 使用不超过人民币
10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性
存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，在上述额
度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-008）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事
所持有的表决权票数 100%。
    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元
的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安
全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，在上述额度范围及
决议有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-
009）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事
所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 22 日