三孚股份:关于控股子公司投资设立全资子公司的公告2020-06-12
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2020-029
唐山三孚硅业股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:天津三孚新材料科技有限公司(最终名称以当地主管机
构注册登记为准)
投资金额:1000 万人民币
特别风险提示:本次控股子公司投资设立全资子公司尚需取得当地主管
机构的批准,成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险,投资收益存在一
定的不确定性。
一、对外投资概述
2020 年 6 月 11 日,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的
议案》,根据公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司(以下简称“三孚新材料”)
的经营计划和发展需求,拟以其自有资金 1,000 万人民币设立天津三孚新材料科
技有限公司(最终名称以当地主管机构注册登记为准)。
本次对外投资在董事会权限范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审
议。
二、投资标的基本情况
公司名称:天津三孚新材料科技有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 105 室
注册资本:1000 万元人民币
经营范围:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;市场营销策划;企业管理;社会
经济咨询服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;化工产品销售(不含许
可类化工产品);第二类医疗器械销售;肥料销售;食品添加剂销售;机械设备
销售;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
出资方式及股权结构:三孚新材料以自有资金出资,持有天津三孚新材料科
技有限公司 100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司控股子公司投资设立全资子公司,无需签订对外投
资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
天津开发区南港工业区距天津港 20 公里,具备较为便利的港口物流条件及
较为完善的化工园区配套设施。此次三孚新材料设立全资子公司,利于其尽早开
展国际业务布局,为三孚新材料提供较为专业的出口业务平台及技术交流平台,
符合三孚新材料的经营计划和发展需求,符合公司整体的发展规划,不存在损害
公司及股东特别是中小股东权益的情况。
五、本次对外投资的风险
天津三孚新材料科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准,成立后
可能面临一定的业务经营风险和管理风险,但整体风险可控。未来该子公司实际
运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司
将根据法律、法规、规范性文件的要求,把握投资节奏,加强公司治理和内部控
制,做好风险的管理和控制。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日