证券代码：603938          证券简称：三孚股份          公告编号：2021-040



                         唐山三孚硅业股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        公司于 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会

    第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收

    合并下属全资子公司唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”），吸收合

    并完成后，三孚钾肥的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债

    务、合同关系等权利与义务。公司于 2020 年 12 月 05 日完成了上述吸收合并事

    项，详情请见公司于 2020 年 8 月 26 日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》

    （公告编号：2020-040）及 2020 年 12 月 5 日发布的《关于完成吸收合并全资子

    公司及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-062）。

        根据公司实际生产经营需要及相关法律法规要求，公司拟就增设原三孚钾肥

    经营场所之事宜修订《公司章程》。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关

    于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：
              修订前内容                                   修订后内容

                                            第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希
    第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希 望路 512 号。增设经营场所：唐山南堡开发区
望路 512 号。邮政编码：063305。         希望路东侧，唐山三友集团兴达化纤有限公司
                                        北侧（一照多址）。邮政编码：063305。

        除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

        本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

        特此公告。

                                             唐山三孚硅业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 07 月 14 日