证券代码：603938          证券简称：三孚股份           公告编号：2021-039


                      唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 五次 会议
于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021 年 7 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召
集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股权的议案》
    为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体 系， 公司

拟向奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）收购其所持 有的
唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”）100%股权，本次股权 转让
价款为 5,043.77 万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向奥瑟亚唐山提供
总额为人民币 7,149.65 万元的借款，用于奥瑟亚唐山在交割日偿还债务。公司就
偿还上述债务及相关利息提供保证。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司 100%股
权的公告》（公告编号：2020-042）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》
    股权收购事项所提供的还款保证系与《股权转让协议》的共同安排 ，主 要为
促 进 双 方 顺 利 达 成 交 易 。 该等 保 证金 额 为人 民 币 7,189.01 万 元 （ 其中借款
7,149.65 万元，利息 39.36 万元），生效日期与股权转让协议生效日期一致，保
证期间至标的公司偿还相关债务当日即终止，预计不会对公司生产经营造成 重大

影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公 告》
（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                                  唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                          2021 年 07 月 14 日