证券代码：603938            证券简称：三孚股份        公告编号：2021-071


                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事
会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-074）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2021-075）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    （六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    （七）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《财务管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    （八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （九）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 12 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开
2021 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日