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公司公告

三孚股份:三孚股份:第四届董事会第十三次会议决议公告2021-10-28  

                        证券代码:603938            证券简称:三孚股份        公告编号:2021-071


                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事
会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:2021-074)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章
程>的公告》(公告编号:2021-075)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (五)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    (六)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    (七)审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《财务管理制度》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    (八)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   (九)审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 12 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开
2021 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东
大会的通知》(公告编号:2021-076)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日