证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2021-083



                      唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-084）
    监事会认为：公司本次受让自然人股东刘嵚持有的唐山三孚新材料有限公司
未实缴 4.00%股权及唐山三孚科技有限公司未实缴 10.1619%股权，有利于控股子公
司更好地开展融资业务，有利于保障公司在建项目的顺利进行。符合公司和股东
的整体利益；同意本次受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易议案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    特此公告。


                                           唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 29 日