证券代码：603938           证券简称：三孚股份        公告编号：2022-002



                       唐山三孚硅业股份有限公司

                     关于投资设立全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司
    投资金额：10,000 万人民币
    特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批
准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确
定性。
    一、对外投资概述
    2022 年 1 月 12 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据
公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限
公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范
围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区 W8B 507
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口。
    出资方式：货币出资
    上述信息最终以登记机关核准的内容为准。
   三、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
       四、本次对外投资对公司的影响
    根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有
限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司
生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对
公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权
益。
       五、本次对外投资的风险
    三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立
后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资
节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和
控制。


    特此公告。




                                       唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 13 日