三孚股份：三孚股份：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-05-10
唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
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唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2022 年 5 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三
楼会议室
会议召集人：公司董事会
现场会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持
有表决权的股份数
二、各位股东对下列议案进行逐项审议：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
三、股东及股东代表发言和提问
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法
五、选举监票人和计票人
六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
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八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
十二、会议结束
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通
知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大
会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，
应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东
参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大
会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提
问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每
次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东
对本公司经营发展的关心和支持！
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七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表及 2 名监事代表作为本次
股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人。计票、监票人在审核
表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师见证本次股东大会，
并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《唐山三孚硅业股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
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议案一：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发
人民币 1.72 元（含税），拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 195,216,580 股，以此计算，合计拟派发现金红利人
民币 33,577,251.76 元，合计转增 78,086,632 股，本次转增后，公司总股本为
273,303,212 股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司对《公
司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司公司章程》（2022 年 5
月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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议案二 ：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际经营需要，公司修订了《唐山三孚硅业股份有限公司股东
大会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16
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议案三：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等相关法律、法规、规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际经营需要，公司修订了《唐山三孚硅业股份有限公司董事
会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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议案四：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《独立董事工作规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际
经营需要，公司修订了《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事工作规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事工作规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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议案五：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《对外担保制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《唐山三
孚硅业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营需要，公司修订了《唐山
三孚硅业股份有限公司对外担保制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司对外担保制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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议案六：
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等相关法律、法规、规范性文件及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规定结
合公司实际经营需要，公司修订了《唐山三孚硅业股份有限公司关联交易管理制
度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
