证券代码：603938            证券简称：三孚股份        公告编号：2022-042


                      唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会

议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合

的方式。本次董事会已于 2022 年 6 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董

事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告

编号：2022-044）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。

   （二）审议通过《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年

产 3 万吨氯丙烯项目的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于通过控股子公司唐山三孚新材

料有限公司投资建设年产 3 万吨氯丙烯项目的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



    特此公告。

                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 2 日