证券代码：603938            证券简称：三孚股份        公告编号：2022-054


                       唐山三孚硅业股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结

合的方式。本次董事会已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体

董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年

半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。

   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2022-058）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
 所持有的表决权票数 100%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加 2022 年度银行授信额度

 的公告》（公告编号：2022-059）。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

 所持有的表决权票数 100%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公

 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章

 程>的公告》（公告编号：2022-060）。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

 所持有的表决权票数 100%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

     公司董事会决定于 2022 年 9 月 15 日 14:00 在公司办公楼三楼会议室召开

 2022 年 第 三 次临 时 股东 大 会 。具 体 内容 详 见公 司 在 上海 证 券交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关

 于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

 所持有的表决权票数 100%。



     特此公告。

                                                唐山三孚硅业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 26 日