证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2022-055


                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十二 次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化
利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司

指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
   （二）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
    为进一步满足公司生产经营需要，公司拟增加银行授信额度人民币 5 亿元。授
信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用 证、
保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展 融资

活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加 2022 年度银行授信额度的公告》
（公告编号：2022-059）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 26 日