证券代码：603938            证券简称：三孚股份        公告编号：2023-002



                          唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式
召开。本次董事会已于 2023 年 2 月 1 日以电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事
会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票
的议案》
    为提高公司资金使用效率，公司拟以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开
具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额
度不超过人民币 7 亿元。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具
小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

   （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，
保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的自有资
金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日
起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并
签署相关合同文件。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-005）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费
用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融
机构开展总额不超过 1.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度
可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2023-006）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 7 日