证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2023-008



                       唐山三孚硅业股份有限公司
             关于放弃合资公司股权优先购买权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。
公司与河北文丰新材料有限公司（以下简称“文丰新材料”）合计出资人民币
50000.00 万元设立河北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称“文丰三孚”），
其中公司出资人民币 25000.00 万元，持有 50%股权；文丰新材料出资人民币
25000.00 万元，持有 50%股权。
    文丰新材料为河北文丰实业集团有限公司（以下简称“文丰集团”）的全资
子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将持有的文丰三孚 50%股权转让给
文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。
     公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于放弃合资公司股权
优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本
次放弃权利事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
    一、对外投资概述
    （一）公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与河北文丰新材料有限公司合计出资
人民币 50000.00 万元设立文丰三孚，其中公司出资人民币 25000.00 万元，持有
50%股权；文丰新材料出资人民币 25000.00 万元，持有 50%股权。文丰新材料为
文丰集团的全资子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将所持的 50%股权
（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出资额 24500.00 万元）以人民币
500.00 万元转让给文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。
    （二）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃合资公司股权优
先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本次
放弃权利事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
    二、交易双方基本情况
    1、转让方基本情况
    公司名称：河北文丰新材料有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B
座 4 层装备制造园区管委会办公楼 3-013 室
    法定代表人：李继朗
    注册资本：200000 万元人民币
    经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
金属材料销售；煤炭及制品销售（无储存）；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、受让方基本情况
    公司名称：河北文丰实业集团有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧
    法定代表人：李继朗
    注册资本：100800 万元人民币
    经营范围：对采矿业、制造业、住宿和餐饮业投资;生铁冶炼、轧钢;板材、
带钢、轻轨、管材、轮毂、锻件、环件、焦炭、矿石、铁精粉、合金料、其他机
械电子产品的经销;花卉种植和销售;技术转让、技术服务和咨询服务;露天仓储;
货物的进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       三、投资标的基本情况
    （一）投资标的名称
    文丰三孚 50%股权
    （二）投资标的基本信息
    公司名称：河北文丰三孚化工科技有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    公司住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦
化学工业园区管委会办公楼 C506-158 号
    法定代表人：董立强
    注册资本：伍亿元整
    成立时间：2022 年 6 月 21 日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （三）投资标的股权状况

                股权转让前                             股权转让后

            股东名称            持股比例           股东名称                持股比例

 唐山三孚硅业股份有限公司        50.00%    唐山三孚硅业股份有限公司         50.00%

  河北文丰新材料有限公司         50.00%    河北文丰实业集团有限公司         50.00%

              合计              100.00%              合计                  100.00%

    （四）交易标的最近一期财务指标
                                                                     单位：万元
                                               2022 年 12 月 31 日/2022 年度
             主要财务指标类别
                                                       （未经审计）
                 资产总额                                   981.01
                  净资产                             980.89

                 营业收入                             0.00

                  净利润                             -19.11



    四、本次放弃权利对公司的影响
    本次公司放弃文丰新材料股权优先购买权，符合公司长远发展规划，不影响
公司对文丰三孚的持股比例，不影响公司合并报表范围，不会对公司经营状况和
财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    特此公告。




                                       唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 28 日