证券代码：603938            证券简称：三孚股份     公告编号：2023-020



                     唐山三孚硅业股份有限公司
                    关于对全资子公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     增资标的名称：唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）

     增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚电
子材料增资12,000.00万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为30,000.00万
元人民币，公司仍持有三孚电子材料100%的股权。

     本次对全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议。

     本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

     相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应
的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

     一、本次增资事项概述

    （一）本次增资的基本情况

    根据公司发展规划，为支持三孚电子材料“新建年产500吨电子级四氯化硅及
原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目”建设，提高三孚电子材料的
综合实力，公司拟向三孚电子材料增资12,000.00万元人民币。增资完成后三孚电
子材料的注册资本将增加至30,000.00万元人民币,公司仍持有三孚电子材料100%
股权。

    （二）董事会审议情况

    公司于2023年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事项属公司董事
会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

     二、投资标的基本情况

   公司名称：唐山三孚电子材料有限公司

   类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

   住    所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

   法定代表人：董立强

   注册资本：18000.00万元人民币

   成立日期：2016年12月09日

   经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

   最近一年经审计的主要财务指标如下：

                                                    单位：人民币 万元
              项目                           2022年12月31日
              总资产                                          25,004.27
              净资产                                          15,377.99
              项目                              2022年度
            营业收入                                             2,540.36
              净利润                                              -744.86


     三、本次投资对上市公司的影响

   本次对三孚电子材料增资的资金来源为公司自有资金。本次增资旨在支持
“新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产 500吨电子级二氯二氢硅项目充装
排扩容项目”的顺利建设，推进项目有序规划，对三孚电子材料的经营发展具
有积极作用。本次增资后，三孚电子材料仍为公司全资子公司，不会导致公司
合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、本次投资的风险分析

    公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                      唐山三孚硅业股份有限公司董事会

                                                       2023年3月31日