证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2023-014



                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化
利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （三）审议通过《2022 年度报告及其摘要》
    监事会认为，《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规
和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
   （五）审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
   （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2.75 元（含税），截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 273,303,212 股，以此计算，合计拟派发现金红利人
民币 75,158,383.30 元。
    公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本为 273,303,212 股，本次转增后，公司总股本为 382,624,497 股。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公
告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （七）审议《2022 年度监事薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直
接提交 2022 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
    为了满足子公司 2023 年度经营发展需要，提高子公司运作效率，公司第四届
监事会第十五次会议同意公司为唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材
料”）提供总额不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。
本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度
的公告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （九）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2023 年度，公司及各
控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的
授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金
需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批
程序）。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编
号：2023-018）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                           唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 31 日