证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2023-026



                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化
利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年第一季度报告所包含的信息能充分
反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2023 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司全
体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-029）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
    特此公告。


                                           唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 18 日