证券代码：603949          证券简称：雪龙集团               公告编号：2021-027


                      雪龙集团股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 23 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日向全体董事发出，会议由董事长贺财霖主持，
会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    为公允地反映 2021 年半年度的财务状况和经营成果，根据中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，在此基础上编
制了公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年半年度
报告》 及 《雪龙集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司编制了
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                 雪龙集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 24 日