证券代码：603949          证券简称：雪龙集团          公告编号：2022-005



                    雪龙集团股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

   雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式
召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件和专人送达等方式向全体监事
发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事
3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事经过表决，一致形成以下决议：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (二)审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内
控机制和内控制度，公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基
准日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司财务报告及非财务报告
内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
    （四）审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公
司 2021 年度监事薪酬予以确认。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海证券交易
所公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，未
损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意本次利润分配方案。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于 2021 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的
情形。本次募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于募投项目延期的
公告》（公告编号：2022-008）。
    （七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，
不存在募集资金管理违规的情况。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
    （八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为： 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的
规定及变化，结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司关于修订<公司章程>
和章程附件的公告》（公告编号：2022-010）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告全文及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2021 年年度报告》
及《雪龙集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2022 年第一季度报告所包含的信息能充
分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2022 年第一季度报
告》。


    特此公告。


                                               雪龙集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 28 日