证券代码：603949           证券简称：雪龙集团            公告编号：2022-027



                      雪龙集团股份有限公司
              关于董事会、监事会完成换届选举
        及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表
监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等。现将公司
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如
下：
       一、第四届董事会组成情况
    1、第四届董事会成员
    公司第四届董事会由 7 名董事组成，分别为贺财霖先生、贺频艳女士、贺群
艳女士、张佩莉女士、俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士；其中贺财霖先生
为董事长，贺频艳女士为副董事长；其中俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士
为独立董事。
    2、第四届董事会各专门委员会委员
    （1）战略委员会：贺财霖（主任委员）、贺频艳、俞小莉
    （2）提名委员会：王锡伟（主任委员）、贺财霖、罗京花
    （3）审计委员会：罗京花（主任委员）、贺群艳、王锡伟
    （4）薪酬与考核委员会：俞小莉（主任委员）、张佩莉、王锡伟
    二、第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为张海芬女士、张义魁先生、贺皆
兵先生；其中张海芬女士为监事会主席；贺皆兵先生为职工代表监事。
    上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，
均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自 2022 年 9 月 15
日至 2025 年 9 月 14 日。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
    总经理：贺频艳
    副总经理：贺群艳、张佩莉、张军杰、竺菲菲、段耀龙、石芦月
    董事会秘书：竺菲菲（兼）
    财务总监：张红意
    证券事务代表：虎星
    上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025
年 9 月 14 日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
亦不属于失信被执行人。董事会秘书竺菲菲女士、证券事务代表虎星女士均已取
得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；竺菲菲女士的董事会秘书任职资格已
经上海证券交易所备案并无异议审核通过。
    公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了
审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
    地址：宁波市北仑区黄山西路 211 号
    电话：0574-86805200
   传真：0574-86995528
   邮箱：xuelonggufen@xuelong.net.cn
   公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉
尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                          雪龙集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 16 日