证券代码：603949       证券简称：雪龙集团           公告编号：2022-035


                     雪龙集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第二次会议于
2022 年 10 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯
的会议方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式向
全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司 2022 年
第三季度财务情况、经营成果等。全体监事发表如下确认意见：保证《公司 2022
年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），有效期自董事会
审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用，期满
后归还至公司募集资金专用账户。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
全体监事同意公司使用不超过合计人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行
理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起
12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               雪龙集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日