证券代码：603949         证券简称：雪龙集团            公告编号：2022-034


                   雪龙集团股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022
年 10 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议
方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式向全体董事
发出，会议由董事长贺财霖主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    与会董事认为公司 2022 年第三季度报告客观地反映了公司 2022 年第三季度
财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2022 年第三季度报告中
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集
资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等
安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起，12 个月内，在上述期限
及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    与会董事认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有
资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度内资
金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表同意的独立意见。


    特此公告。


                                               雪龙集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日