证券代码：603949          证券简称：雪龙集团            公告编号：2022-043


                      雪龙集团股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第三次会议于
2022 年 11 月 15 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式
召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 10 日以电话、专人送达等方式向全体监
事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。公司通过实施本激励计划将进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸
引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的
价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪龙
集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               雪龙集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 11 月 16 日