证券代码：603949          证券简称：雪龙集团     公告编号：2022-045

                     雪龙集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 2 日


(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              157,348,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               74.9969
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场
投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员
资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书竺菲菲出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）              （%）                  （%）

       A股       157,348,100 100.0000            0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）              （%）                  （%）
       A股          157,348,100 100.0000              0      0.0000          0      0.0000




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励

     计划相关事宜的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                     反对                   弃权

                      票数          比例       票数          比例     票数          比例

                                    （%）                 （%）                  （%）

       A股          157,348,100 100.0000              0      0.0000          0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称            同意               反对                      弃权
序号                    票数     比例（%） 票数     比例              票数 比例（%）
                                                  （%）
1        《关于公
         司 <2022
         年限制性
         股票激励
                      7,867,860     100.0000          0      0.0000      0          0.0000
         计划（草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
2        《关于公
         司 <2022
         年限制性     7,867,860     100.0000          0      0.0000      0          0.0000
         股票激励
         计划实施
          考核管理
          办法>的
          议案》
3         《关于提
          请股东大
          会授权董
          事会办理
          公司 2022
                      7,867,860   100.0000   0    0.0000       0     0.0000
          年限制性
          股票激励
          计划相关
          事宜的议
          案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量
的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、王梓权

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                              雪龙集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 3 日