证券代码：603949         证券简称：雪龙集团              公告编号：2022-048


                    雪龙集团股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等议案。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公
司第四届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 2 日下午在宁波市北仑区黄山西路 211
号公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议由董事长贺财霖主持，会议应
到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 12 月 2 日为首次授予日，以 8.26 元/股向符合条件的 36 名激励对象授予
128 万股限制性股票。
    具体内容详见 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》（2022-047）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表同意的独立意见。
    特此公告。


                                                雪龙集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 3 日