雪龙集团股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度
经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行
股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公
司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：
    一、2022 年度经营情况
    2022 年，受经济下行、需求收缩、预期转弱等多重因素影响，国内商用车
产量出现大幅下滑，同比下降 31.91%。尤其重卡市场，因排放法规升级，受国
五车去库存的影响，国内重卡产量降幅更为明显，同比下降 51.40%。公司销售
的内燃机冷却系统产品主要应用于商用车，所以公司的营业收入及净利润直接与
商用车的产量相关。商用车的产量具有周期波动性，而 2022 年处于商用车的产
销下行周期，所以公司的营业收入同比下降 38.46%，又由于产量降低影响单套
产品分摊的固定成本增加，使得公司综合毛利率同比下降较多，综合导致盈利水
平明显下降，归母净利润同比下降 66.91%。但 2022 年 12 月行业销量已近下行
周期尾声，国内商用车总库存较高的风险已经基本解决，国五库存已基本去化完
毕。2023 年，随着经济复苏，物流需求有望回升，将激活此前被压抑的换车需
求，更新率的均值回归将为重卡销量提供较大的复合弹性。
    报告期内，公司重点开展了以下工作：
    （一）精准突破，抢占市场份额
    公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“智能环保”产品开发理念，
深耕存量市场，拓展增量市场，进一步提升了市场占有率。报告期内，供一汽解
放、一汽青岛的电控硅油离合器配套份额提升至 40%-50%；供柳汽的电控离合
器配套份额达到 60%；供重汽的电控离合器产品，由试制、试装转为批量化供应
等。据统计，公司 2022 年电控硅油离合器国内市场占有率由 2021 年度的 9%提
升至 16%，较同期提升 7 个百分点。

    （二）立足创新，提升核心竞争力
                                     1
    报告期内，公司集中优势资源进一步完善研发体系，产品研发聚焦于商用车
国六、热管理系统相关的电控、电动及智能化产品拓展。2022 年，自主研发的
塑料液位传感器，已进入试验验证阶段，该产品不但替代金属传感器，实现轻量
化，且打破外采模式，实现自制，进一步完善了公司的全流程制造模式，降低了
生产成本；成功开发电控硅油离合器故障诊断仪，精准、方便、易操作，提高服
务站对于电控离合器故障的判定能力，降低产品索赔率；成功开发调制型温控硅
油离合器，彻底解决了怠速分离转速过低、频繁窜动问题；改进膨胀水箱产品工
艺，由吹塑工艺调整为注塑工艺，单套价值提高了 2 倍；成功开发新能源膨胀水
箱总成，其中两腔膨胀水箱，得到国际客户的认可与好评。
    （三）开源节流，推进提质降本增效
    2022 年，公司进一步推进公司内部成本优化管理、生产效率管理，在做好
市场开发和管理的同时，认真抓好开源节流，最大限度实现提质降本增效的目的。
公司以效益增长为核心，强化高目标引领，以全面预算为抓手，经营分析为依托，
指标考核为手段，构建对标管理体系，制定追赶计划，预算管控能力持续提升。
开展费用精益管理，强化财务绩效考核刚性，严控不合理费用发生，有效推动经
营质量提升。通过完善奖励机制、强化生产过程管理、技术创新管理以及供应链
管理等多种方式降低物资采购成本及能源成本；通过精益制造、数字化管理降低
制造成本，提高生产效率和物料周转效率；同时各业务模块通过工艺优化、技术
创新以及数字化管理等措施在辅助材料及能源消耗等方面降低成本。
    （四）人才培育，健全长效激励机制
    公司充分认识到人才的重要性，大力推进人才工程落地实施，积极引进高素
质人才，加快干部队伍能力建设。报告期内，公司推行了限制性股票激励计划，
进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的基
层管理人员、中层管理人员和技术、业务骨干的积极性，将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益紧密结合在一起，各方共同关注公司的长远发展。
    （五）质量保证，彰显卓越配套能力
    报告期内，公司进一步完善质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动
化、智能物联和防错技术，从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环
节进行全面质量管理，务实质量责任；强化过程监督，识别过程关键特性、完善

                                   2
过程监督标准；落实质量绩效考核，持续提升质量标准，不断提高产品质量、降
低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到国内领先水平。 2022 年，通过卡
特彼勒卓越供应商的认证；荣获“一汽解放 2022 年度优秀供应商”、“22 年-24
年度一汽解放核心供应商”、“云内动力 2022 年度优秀供应商”、“新动力科
技 2022 年度优秀质量奖”等称号。
       二、董事会依法履职情况
       （一）董事会换届情况
       2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，第四届董事会
选举产生，公司第四届董事会由 7 名董事组成，分别为贺财霖先生、贺频艳女
士、贺群艳女士、张佩莉女士、俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士；其中贺
财霖先生为董事长，贺频艳女士为副董事长；其中俞小莉女士、王锡伟先生、罗
京花女士为独立董事。

       （二）董事会会议召开及执行情况
       2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，召开与表决程序等方面均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

序号     召开时间       会议届次                         审议议案
                                    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
                                    2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
                                    3、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报
                                    告》；
                                    4、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议
                                    案》；
                                    5、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
                                    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；
                                    7、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；
                                    8、审议通过《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪
        2022 年 4 月   三届十三次
 1                                  酬的议案》；
           27 日         董事会
                                    9、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的
                                    议案》；
                                    10、审议通过《关于募投项目延期的议案》；
                                    11、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
                                    的专项报告》；
                                    12、审议通过《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》；
                                    13、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；
                                    14、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
                                    15、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
                                    案》；
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                                  16、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
                                  1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的
                                  议案》；
                                  2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议
                                  案》；
                                  3、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际
      2022 年 8 月   三届十四次
 2                                使用情况的专项报告>的议案》；
         30 日         董事会
                                  4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
                                  5、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议
                                  案》；
                                  6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
                                  的议案》。
                                  1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董
                                  事长的议案》；
                                  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
      2022 年 9 月   四届一次董   员的议案》；
 3
         15 日         事会       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
                                  4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财
                                  务总监的议案》；
                                  5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
                                  1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》；
                                  2、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行
       2022 年 10    四届二次董
 4                                现金管理的议案》；
        月 27 日       事会
                                  3、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行
                                  现金管理的议案》。
                                  1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
                                  案）>及其摘要的议案》；
                                  2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
       2022 年 11    四届三次董   施考核管理办法>的议案》；
 5
        月 15 日       事会       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
                                  2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
                                  4、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
                                  的议案》。
       2022 年 12    四届四次董   审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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        月2日          事会

     （三）董事会召集股东大会情况
     2022 年度，公司董事会召集并召开 3 次股东大会，股东大会的投票均采取
现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董
事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序
和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东大会的授权，认真执行股
东大会通过的各项决议。具体情况如下：
                                          4
序号     召开时间       会议届次                         审议议案
                                     1、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
                                     2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
                                     3、 审议通过《2021 年度财务决算报告》；
                                     4、 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
        2022 年 5 月   2021 年年度   5、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；
 1
           18 日        股东大会     6、审议通过《关于确认 2021 年度董事及监事薪酬事项
                                     的议案》；
                                     7、审议通过《关于修订<公司章程>和章程附件的议
                                     案》；
                                     8、 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
                                     1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
                                     2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事
                       2022 年第一
        2022 年 9 月                 的议案》；
 2                     次临时股东    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的
           15 日                     议案》；
                          大会
                                     4、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表
                                     监事的议案》。
                                     1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
                       2022 年第二   （草案）>及其摘要的议案》；
         2022 年 12                  2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
 3                     次临时股东
          月2日                      实施考核管理办法>的议案》；
                          大会       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
                                     2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

       （四）独立董事履职情况
       2022 年公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽
责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识
为公司建言献策，对于公司治理环节中的不足之处督促公司和管理层予以完善和
改进，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作
稳定健康发展。
       （五）董事会各专门委员会履职情况
       公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。2022 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，
提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了
公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定扎实基础。
       （六）信息披露情况
       2022 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理制
                                            5
度》等规定，不断提升信息披露工作质量，真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对公司重大
事项和经营业绩的知情权。
    （七）投资者关系管理工作
    公司重视投资者关系管理工作，2022 年，公司严格按照《投资者关系管理
制度》积极做好投资者关系管理工作，证券部主动与投资者沟通，对众多投资者
关心或重点关注的问题，通过电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加
强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助
投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中
树立了公司的良好形象。
    报告期内，公司在上交所网络平台举办了“2021 年度业绩说明会”和“2022 年
半年度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注
的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。
    三、2023 年度经营计划
    2023 年，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和
市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作，同时
董事会还将大力推进以下工作：
    （一）产品升级，助力收入几何式增长
    “国六”助力商用车冷却系统产品加速升级更新。公司是商用车离合器风扇总
成行业龙头企业，产品升级将给公司带来未来新的业绩增长点。从总量上看，2022
年商用车处于下行周期，但 2023 年商用车的销量会有一定程度的反弹，对应商
用车冷却系统产品的需求也将有一定程度的增长。从结构上看，商用车为满足国
六标准，普通风扇总成逐步向硅油离合器风扇总成和电控硅油离合器风扇总成过
渡，产品单价提升 5 倍左右。2023 年 7 月 1 日起，国六 B 将正式推出，国六 B
标准的出台加速了新老产品的更替，公司有望凭借产品性价比和快速响应能力，
受益该发展趋势，保持业绩的恢复性增长，巩固行业龙头地位。
    （二）技术引领，布局新能源项目
    公司坚持自主创新，大力实施新能源业务倍速计划，报告期内公司加大新能
源产品的研发投入，组建创新团队，针对新能源商用车，积极开发电机风扇，争

                                     6
取早日在客户单位进行可靠性验证。目前，应用于轻卡的高效低压电机风扇将进
入试制阶段，以点带面，厚积薄发。此外，围绕节能减排及“双碳”目标，聚焦汽
车新能源化、轻量化、智能化等发展方向，公司将培育战略性盈利增长点，不断
拓宽自身的能力边界，紧紧抓住行业变革带来的历史性机遇，做大做强。
    （三）主动出击，拓展国际市场
    公司始终坚持“创国际品牌，做行业巨人”的愿景，将一如既往秉持以客户需
求为导向，通过能力提升，管理升级，提高质量、成本、技术、服务等方面的优
势，多种渠道传递品牌价值，持续加大国际市场开发力度，扩充外贸团队力量，
提升外贸团队战斗力，进一步挖掘海外市场机会。
    （四）另辟蹊径，进军售后市场
    通过前期的市场调研及综合评估，商用车冷却系统售后市场前景广阔。2023
年公司将组建售后市场开发团队，完善售后服务网络，重点开发售后市场。公司
产品配套种类完整，具备全系列卓越配套能力，能够为客户提供“节能、减排、
智能”的高效商用车冷却系统解决方案，有利于快速渗透售后市场，实现“多条腿”
走路。
    （五）抢抓机遇，延伸产业布局
    2023 年，公司将充分利用好行业地位优势，争取在本地扩大产业布局，并
寻求重点客户及潜在客户周边区域投资机会，同时面向新能源领域，进一步寻求
新的业务合作和投资发展机会。2023 年，公司将对外投资工作作为本年度的重
中之重，同时依托外部专业投资机构的管理团队、投资经验、项目资源优势及完
善的风险控制体系，积极寻找业内具有良好发展潜质的优质初创企业或团队，为
公司业务发展和实力提升寻找新的增长点。


                                              雪龙集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 6 日




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