证券代码：603955            证券简称：大千生态        公告编号：2020-044


                大千生态环境集团股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

   一、      会议召开和出席情况

   (一)      股东大会召开的时间：2020 年 7 月 9 日

   (二)      股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室

   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                94,125,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 69.3527
份总数的比例（%）

   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

   2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

   3、 董事会秘书邹杰先生出席会议；公司部分高管列席会议。

   二、    议案审议情况

   (一)    非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                        同意                       反对                   弃权
股东类型
                 票数           比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

   A股          94,125,497 100.0000                0      0.0000          0    0.0000


   (二)    累积投票议案表决情况

   2、 议案名称：《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》

                                            得票数占出席会议有
议案序号    议案名称           得票数                                 是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01       栾剑洪              92,682,398               98.4668               是
2.02       许峰                92,682,398               98.4668               是
2.03       王正安              92,682,398               98.4668               是
2.04       汤跃彬              92,682,398               98.4668               是
2.05       邹杰                92,682,398               98.4668               是
2.06       陈沁                92,682,398               98.4668               是


3、 议案名称：《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》

                                          得票数占出席会议有
议案序号    议案名称           得票数                                 是否当选
                                          效表决权的比例（%）
3.01       宋燕霞              92,682,398             98.4668                 是
3.02       周萍华         92,682,398               98.4668       是
3.03       王红           92,682,398               98.4668       是


4、 议案名称：《关于公司第三届监事会换届选举非职工监事的议案》

                                     得票数占出席会议有
议案序号    议案名称        得票数                            是否当选
                                     效表决权的比例（%）
4.01       范红跃         92,682,398             98.4668         是
4.02       周朝晖         92,682,398             98.4668         是
4.03       吴体忠         92,682,398             98.4668         是


(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                     同意                  反对            弃权
        议案名称
 序号                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    栾剑洪      9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
2.02    许峰        9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
2.03    王正安      9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
2.04    汤跃彬      9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
2.05    邹杰        9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
2.06    陈沁        9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
3.01    宋燕霞      9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
3.02    周萍华      9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000
3.03    王红        9,488,039    86.7982       0 0.0000       0     0.0000


   (四)    关于议案表决的有关情况说明

   1、议案 1 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。

   2、议案 2-4 已采用累积投票制分别选举公司非独立董事、独立董事和非职
工监事。

   三、    律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：阚赢、杨学良

   2、 律师见证结论意见：
   本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

   四、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 本所要求的其他文件。




                                         大千生态环境集团股份有限公司

                                                        2020 年 7 月 9 日