证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2021-006



              大千生态环境集团股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，会议于 2021 年 4 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通
讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度董事会工作报告》。

    2、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年年度报告》及《大千生态 2020 年年度报告摘要》。

    3、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作
备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定，公司编制
了《大千生态 2020 年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》（天衡专
字(2021)00582 号）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2020 年度内部控制审计报告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度财务决算报告》。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司的
净利润 102,092,298.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 后 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 余 额 为
516,105,623.62 元。

    经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年第三
次临时股东大会审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》，公司共计派
发现金红利 67,860,000.00 元（含税），并于 2020 年 9 月 22 日实施完毕。2020
年半年度现金分红占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 66.47%，经综
合考虑公司经营需要、未来资金支出计划、现金流状况等因素，2020 年度拟不
进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于 2020 年度利润分配
方案的公告》（2021-008）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    6、审议通过《关于 2021 年度申请授信、贷款额度的议案》

    为满足公司 2021 年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司 2021 年度
拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元、为期一年的综合授信额度。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的
审计工作。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的
公告》（2021-009）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    8、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

    关联董事汤跃彬回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于预计 2021 年日常关
联交易的公告》（2021-010）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产
经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过 6 亿元人民
币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    10、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（2021-011）和《大千生态 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》（天衡专字（2021）00583 号）、《德邦证券关于大千
生态 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    11、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    12、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2020 年度独立董事
述职报告》。

    13、审议通过《关于<董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因公司高级管理人员工作调整，倪萍女士辞去公司副总裁职务，经公司董事
会提名委员会提名，董事会同意聘任窦阳先生为公司副总裁，简历如下：

    窦阳先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。曾任北京奥林匹克置业投资有限公司园林景观专业主管、大千生态环境
集团股份有限公司第四事业部总经理。现任本公司工程管理中心总经理，兼任天
津北辰亿民康医院有限公司董事。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步强化和规范公司管理，推进公司战略布局与发展，完善公司治理结
构，优化公司管理流程，提高公司运营效率，拟对公司的组织架构进行调整。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于调整公司组织架构的
公告》（2021-012）。

    17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于会计政策变更的公告》
（2021-015）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    18、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    公司决定于 2020 年 5 月 12 日（周三）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科
技大厦 A 栋公司会议室召开 2020 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》（2021-013）。

    特此公告。



                                     大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 20 日