证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2021-021
大千生态环境集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,172,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.7034
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,171,951 99.9991 800 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,171,951 99.9991 800 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,144,929 99.9948 3,250 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
76,904,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
12,264,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
1,000 23.5294 3,250 76.4706 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
1,000 23.5294 3,250 76.4706 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2020 年
10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000
度利润分配预案》
7 《关于续聘 2021 年
10,624,400 99.9924 800 0.0076 0 0.0000
度审计机构的议案》
8 《关于预计 2021 年
日常关联交易的议 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000
案》
9 《关于使用自有闲
置资金进行投资理 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000
财的议案》
10 《 关 于 公 司 <2020
10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000
年度募集资金存放
与实际使用情况的
专项报告>的议案》
11 《关于公司董事、监
10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000
事年度薪酬预案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。
2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过。
3、议案 8 需关联股东回避表决，关联股东安徽新华发行（集团）控股有限
公司、南京安居建设集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、杨学良
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大千生态环境集团股份有限公司
2021 年 5 月 12 日