证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2021-021 大千生态环境集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 89,172,751 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7034 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长栾剑洪先生主持,大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定,合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书出席会议;部分公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 3、 议案名称:《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 6、 议案名称:《关于 2021 年度申请授信、贷款额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,171,951 99.9991 800 0.0009 0 0.0000 7、 议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,171,951 99.9991 800 0.0009 0 0.0000 8、 议案名称:《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 63,144,929 99.9948 3,250 0.0052 0 0.0000 9、 议案名称:《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 10、 议案名称:《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 11、 议案名称:《关于公司董事、监事年度薪酬预案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 89,169,501 99.9963 3,250 0.0037 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通 76,904,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%-5%普通 12,264,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普通 1,000 23.5294 3,250 76.4706 0 0.0000 股股东 其中:市值 50 万 1,000 23.5294 3,250 76.4706 0 0.0000 以下普通股股东 市值 50 万以上普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 《关于公司 2020 年 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000 度利润分配预案》 7 《关于续聘 2021 年 10,624,400 99.9924 800 0.0076 0 0.0000 度审计机构的议案》 8 《关于预计 2021 年 日常关联交易的议 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000 案》 9 《关于使用自有闲 置资金进行投资理 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000 财的议案》 10 《 关 于 公 司 <2020 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000 年度募集资金存放 与实际使用情况的 专项报告>的议案》 11 《关于公司董事、监 10,621,950 99.9694 3,250 0.0306 0 0.0000 事年度薪酬预案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 5 为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决 权的 2/3 以上审议通过。 2、其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表 决权的 1/2 以上审议通过。 3、议案 8 需关联股东回避表决,关联股东安徽新华发行(集团)控股有限 公司、南京安居建设集团有限责任公司已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:阚赢、杨学良 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议 的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 大千生态环境集团股份有限公司 2021 年 5 月 12 日