证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2021-031



              大千生态环境集团股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2021 年 8 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通
讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会发表审核意见如下：

    （1）《公司 2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；

    （2）《公司 2021 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021
年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2021 年半年度报告》和
《大千生态 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（2021-033）。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募
集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 21,200 万元（含 21,200 万
元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品，期限自公司监事会审议通过之日起 12 个月内，公司在上述额度和有
效期内循环滚动使用。

    监事会认为：公司使用不超过 21,200 万元（含 21,200 万元）的部分闲置募
集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下进行的，符合中国证监会、上海证券交易所关
于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（2021-034）。
特此公告。




             大千生态环境集团股份有限公司监事会

                        2021 年 8 月 25 日