证券代码：603955           证券简称：大千生态          公告编号：2021-030



              大千生态环境集团股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2021 年半年度报告》和
《大千生态 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（2021-033）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募
集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 21,200 万元（含 21,200 万
元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在上述额度和有
效期内循环滚动使用。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（2021-034）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                       大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 25 日