证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2016-022



              哈森商贸（中国）股份有限公司
       第二届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次临时会议于 2016 年 9 月 28 日在公司六楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议通知于 2016 年 9 月 22 日以邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,436 万股，并于 2016 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市，公司总股本由
16,300 万股增加至 21,736 万股，公司注册资本由 16,300 万元增加至 21,736 万
元。现拟将公司注册资本变更为 21,736 万元，公司总股本变更为 21,736 万股。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    修订内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     修订内容及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     修订内容及修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     修订内容及修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     6、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
     为了规范公司股东大会网络投票行为， 便于公司股东行使表决权，保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规章、业
务规则的规定，制定本制度。《股东大会网络投票工作制度》详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于制定<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的
真实、准确、完整、及时和公平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，制定本制度。《控股股东重大信息书面问询制度》详见上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
    为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。《年度报告重大差错责任追究
制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过了《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签
订借款补充协议的议案》

    具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁在审议该议案时进行了
回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。




    10、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    股东大会通知详见与本公告同时披露的 2016-027 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议。


特此公告。
                               哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                2016 年 9 月 29 日