证券代码：603958         证券简称：哈森股份        公告编号：2017-002



               哈森商贸（中国）股份有限公司
 关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担保
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：深圳珍兴鞋业有限公司（以下简称“深圳珍兴”）
     本次担保金额：本次担保金额 720 万美元，折合人民币 4,977 万元。
     截止目前，公司对外提供担保余额 11,688 万元(不含本次),全部为对全
资子公司的担保。
     本次担保是否有反担保：无。
     对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。


    一、担保情况概述

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 3 月 13

日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，应参会董事 9 名，实际

到会董事 9 人，审议并通过了《关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担

保的议案》。

    鉴于台湾银行广州分行提供给公司之全资子公司深圳珍兴之 1200 万美元授

信额度将于 2017 年 3 月 16 日到期，深圳珍兴为满足日常生产经营需要，拟续向

台湾银行广州分行申请最高总贷款余额不超过 600 万美元的授信额度，期限一年。

公司拟为此次授信提供最高债权额为 720 万美元的连带保证责任担保，保证期间

为自主债务履行期届满之日起两年止。
    本次担保事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经公司股东大会

批准。


    二、被担保人基本情况

    公司名称:深圳珍兴鞋业有限公司

    注册地点：深圳市盐田区盐田四村工业区

    法定代表人：陈堃

    经营范围：生产各类鞋靴及半成品出口；经营货物及技术进出口业务。

    注册资本：人民币 4026.6064 万元，本公司持有 100%股权。

    截止 2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额为 9,504.50 万元，负债总

额 为 3,036.33 万元，净资产为 6,468.18 万元， 2016 年度 主营业务收入

26,931.75 万元，净利润 73.24 万元。

    深圳珍兴鞋业有限公司为本公司之全资子公司。


    三、担保协议的主要内容

    1、担保金额：720 万美元

    2、担保方式：连带保证责任担保

    3、担保范围：
      1) 债务人在主合同项下对债权人所负的义务和债务，及由此产生的利息、
         违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项，以及债权人为
         行使本合同项下的保证责任而产生的所有费用或成本。
      2) 在主合同或其他融资文件被确认无效或被撤销的情况下债务人应向
         债权人偿还的全部已提取贷款本金、利息及应赔偿给债权人的相关损
         失。

    4、担保期间：为主合同项下债务履行期届满之日起两年止。银行宣布任一

主合同债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日，即保证
期间为提前到期日之日起两年止。


    四、董事会意见

    公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司深圳珍兴

申请银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意为深圳珍兴此次授信提供担保，并授权董事长签署担保合同等相关文

件。深圳珍兴为公司全资子公司，公司为深圳珍兴提供担保，有利于其获得银行

借款资金，保证生产经营活动的正常开展，此次担保不会损害公司及股东利益。

     独立董事意见：公司本次担保对象深圳珍兴为公司的全资子公司，本次担

保是为了满足深圳珍兴日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形，该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。我们同意公司为深圳珍兴本次申请银行授信提供担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，对外担保总额为

11,688 万元，占公司 2015 年末经审计净资产的 18.24%，不存在逾期担保的情形。


     特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 14 日