哈森商贸（中国）股份有限公司
   未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划

    为了进一步完善和健全哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）
分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会
公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律法规要
求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《哈森商
贸（中国）股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》，主
要内容如下：
    一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素

    公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营
发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求、银行信贷融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
    二、股东分红回报规划制定原则
    公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策
的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    三、公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划
    （一）利润分配形式
    公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但以现金分
红为优先方式；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金方式分配利润，
原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司
盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    （二）公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
    1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
    2、公司累计可供分配利润为正值；
    3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    （三）现金分红的比例
    在满足现金分红条件时，公司在依法提取公积金后进行现金分红。公司每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
    在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，提出差异化的现金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
    （四）发放股票股利的具体条件
    1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
    2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本
规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必
要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
    （五）利润分配的审议程序
    1、公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后
提交年度股东大会审议，公司监事会、独立董事应对年度利润分配方案是否适当、
稳健、是否保护投资者利益等发表意见。股东大会审议利润分配预案，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。
    2、若公司需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分
配政策调整议案。利润分配政策调整议案需经全体董事过半数表决通过并经半数
以上监事表决通过方可提交股东大会审议。
    公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，还应当经出席股东大会的
社会公众股股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。公司股东大会
审议利润分配政策调整方案，公司应提供网络投票方式。调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
       四、股东分红回报规划制定周期

    （一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并充
分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定新的《未来三年
股东分红回报规划》，提交股东大会审议表决。
    （二）公司《未来三年股东分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东
大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东分红回报规划》进行审核并发
表独立意见。
       五、附则
    本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程
的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实
施。
                                      哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 26 日