证券代码：603958           证券简称：哈森股份       公告编号：2017-005



                哈森商贸（中国）股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件和电话通知形式发出，会议于 2017 年 4 月
26 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。
    会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
    公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的
利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2016
年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
    经监事会审议，监事会认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2016 年年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前，监事会未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
    监事会认为，公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是
公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦
不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计
的 2017 年度日常关联交易。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    8、审议通过了《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》；
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    9、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    监事会认为，本次变更“营销网络建设项目”的实施地点，符合公司和股东
的利益，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的
情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“营销网络建
设项目”实施地点。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结
构性额度的议案》
    监事会认为，此次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性
存款额度，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使
用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律
法规的要求。同意增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款
额度。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    13、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》
    经监事会审议，监事会认为公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年
第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
                                                      2017 年 4 月 27 日