证券代码：603958           证券简称：哈森股份         公告编号：2017-022



                哈森商贸（中国）股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以邮件发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在公司六
楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

       经监事会审议，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
     监事会认为，公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》
（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
                                                      2017 年 8 月 26 日