证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2018-013



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2018 年 3 月 9 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 3
月 19 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    《哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》已
经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司 2018 年限制性股票激励
计划中原确定的 95 名激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制
性股票，公司董事会对本次限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量进
行调整。
    本次调整后，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 327
人调整为 232 人，首次授予的限制性股票由 283.57 万股调整为 255.165 万股，
从而限制性股票总数由 300 万股调整为 271.595 万股。预留部分不变，仍为 16.43
万股。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-015）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《哈森商贸（中国）股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经具备，
确定 2018 年 3 月 19 日为授予日，授予 232 名激励对象 255.165 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-016）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     同意公司以总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还到
公司相应的募集资金专用账户。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-017）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                       哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 20 日