证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2018-043



               哈森商贸（中国）股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事陈昭文先生因工作原因未能出席，委托董事陈堃先生出席本次董事会
并代为表决。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2018 年 8 月 17 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 8
月 27 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事陈昭文先生因工作原因未能出席，
委托董事陈堃先生出席本次董事会并代为表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议、投票表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

    董事会认为本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号--财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高
公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应
进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训，严格按照《企业会计准则》的
规定进行核算，避免类似事项发生。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-046）。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 28 日