哈森商贸（中国）股份有限公司
                独立董事 2018 年度述职报告

    作为哈森商贸（中国）股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责，
认真开展工作。现就2018年度的履职情况汇报如下：
    一、 独立董事的基本情况
    2017年11月10日，公司召开股东大会选举徐西华女士、万华林先生、陆峰先
生为公司第三届董事会独立董事，并于2017年11月10日起任职。报告期内，公司
各位独立董事均不存在影响其任职独立性的情况。
    二、 独立董事年度履职概况
    （一） 出席会议情况
    1、董事会会议：2018年度，公司董事会共召开了5次会议，我们均以现场或
通讯方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。我们在董事会召开前认真审阅
公司提供的议案及相关背景材料，并充分利用自身的专业知识给公司提供合理建
议，为董事会的科学决策发挥积极作用。具体出席情况如下：
             2018年应参加董   亲自出席次   委托出席次数   缺席次数
             事会次数         数
    徐西华         5               5            0                0
    万华林         5               5            0                0
    陆峰           5               5            0                0
    2、股东大会：2018年度，公司共召开2次股东大会，1次年度股东大会、1
次临时股东大会，独立董事徐西华女士、万华林先生、陆峰先生各出席了2次。
    （二）相关决议表决情况
    报告期内，本着勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业所长，我们关注公司定
期报告、日常关联交易、对外担保、委托理财、利润分配、募集资金使用等事项，
并根据监管部门的有关要求出具独立意见。我们对所有议案均进行独立、客观的
表决，报告期内，我们均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况


                                                                       1
    报告期内，作为公司的独立董事，我们重点关注了关联交易、对外担保、募
集资金管理、信息披露等重大事项。
       （一）   关联交易情况
    2018 年 4 月 27 日公司审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》，我们认为公司预计 2018 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对
公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关
联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害
公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，
其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
       （二）   对外担保及资金占用情况
   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们认真核查了公司对外担保以及资金
占用情况，认为：公司严格遵守中国证监会的上述规定，2018年度没有违规对外
担保情况，控股股东没有违规资金占用的情形。
       （三）   募集资金的使用情况
   2016年6月，公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额约4.49亿元，用
于实施三个募投项目建设。2018年募集资金使用情况如下：
   （1）购买银行理财产品或结构性存款：利用部分暂时闲置募集资金购买了
银行理财产品或结构性存款，总额不超过7,500万元。
   （2）募投项目资金使用：报告期内，公司在营销网络建设项目、信息化建
设项目两个募投项目投入资金2524.63万元。
       (3) 公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。
   我们认为，以上对募集资金使用，符合证监会和上海证券交易所以及本公司
对募集资金管理的相关规定，决策程序亦符合相关规定，不存在损害公司和股东
利益的情形。
   截止本报告日，已到期的理财产品均已收回本金及利息，无到期未收回之情
形。


                                                                         2
       （四）   聘任或者更换会计师事务所情况
   公司2018年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计
服务，聘期一年，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
       （五）   信息披露的执行情况
   我们对公司2018年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作
均符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、
报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈
述或重大遗漏。
       四、总体评价和建议
    报告期内，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠
实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，
保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2019年，我们将继续勤勉尽责，及时了解公司面临的形势和经营发展状况，
了解监管规则和政策，充分发挥独立董事作用，坚决维护公司和全体股东合法权
益。
    特此报告。




                                         独立董事：徐西华、万华林、陆峰
                                               2019年4月25日




                                                                      3
（本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字

页）




独立董事：




       徐西华                     万华林                       陆峰




                                                            2019年4月25日




                                                                             4