证券代码：603958         证券简称：哈森股份        公告编号：2019-033



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2019 年 8 月 15 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 8
月 26 日在公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议、投票表决，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-035）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财
会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企
业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并
按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。公司根据该
通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
    哈森股份根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法
规的规定，于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，并于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了
《关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》，同意终止实施2018年限制性股票激励计划，同时回购注
销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。本次终止实施2018年激励计划并回
购注销事项拟回购注销226名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制
性股票2,536,600股。
    根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登
记确认书》、及《证券变更登记证明》，2019 年 7 月 16 日，上述 2,536,600 股限
制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并已于 2019 年 7 月 18 日完成注销。
公司的股本由 219,896,600 股减少至 217,360,000 股，公司的注册资本相应由
219,896,600 元减少至 217,360,000 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    由于公司股本、注册资本的减少及根据中国证监会 2019 年 4 月 27 日发布的
《关于修改<上市公司章程指引>的决定》和中国证监会 2018 年修订的《上市公
司治理准则》等，同意公司对公司章程中的有关条款进行修订，并提请股东大会
授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    同意公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构，负责公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东
大会授权管理层根据实际情况决定 2019 年度审计费用。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-038）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 28 日