证券代码：603958           证券简称：哈森股份        公告编号：2021-027



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 16 日以专人送达和通讯方式向全体董事发出。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名,董事陈志贤先生因工作原因未能
出席，委托董事陈芳德先生出席本次董事会并代为表决。本次会议由董事长陈玉
珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于投资南京暾智金涌基金的议案》；
    同意公司以自有资金 500 万元出资，通过南京金璧创业投资合伙企业（有限
合伙）参与投资南京暾智金涌生物医药创业投资合伙企业（有限合伙），并授权
管理层负责办理相关协议的签署等相关事宜。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于投资私募基金的公告》（公
告编号：2021-028）。

    审议结果：表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于投资南京金溧基金的议案》
    同意公司以自有资金 500 万元出资，通过南京金靳创业投资合伙企业（有限
合伙）参与投资南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办
理相关协议的签署等相关事宜。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于投资私募基金的公告》（公
告编号：2021-028）。

    审议结果：表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 23 日