证券代码：603958          证券简称：哈森股份       公告编号：2021-033



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四
届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 16 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，
并于 2021 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事陈春伶女士因病委托董事陈昭文
先生出席并代为表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，表决形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年半年度报告》及《哈森股份 2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2021-036）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
   哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。


   特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日