证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2021-050



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 11 月 15 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2021 年
11 月 22 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》
    《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》已
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司 2021 年限制性股票激励
计划中原确定的 2 名激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制
性股票，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年限
制性股票激励计划授予的激励对象由 49 人调整为 47 人，将原计划拟授予前述 2
名放弃认购人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购，本次激励计划授予限
制性股票总数量保持不变，授予的限制性股票仍为 400 万股。

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2021-052）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经具备，
确定 2021 年 11 月 22 日为授予日，授予 47 名激励对象 400 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2021-053）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 23 日